股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临2023-16

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浙江巨化股份有限公司续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届二次会议，审议通过了《关于聘请2023年度财务和内部控制审计机构以及支付2022年度审计机构报酬的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、 基本信息

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目成员信息

1、 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计费用 240万元，其中：财务审计费用200 万元；内部控制审计费用 30万元；募集资金存放与使用情况的专项报告鉴证费用10万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计时发生的往返交通费、食宿费由本公司承担。公司2022年财务及内控审计费用较2021年财务及内控审计费用上涨20万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料及其从事公司2022年度审计的工作情况及执业质量进行了核查后认为，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度的审计工作中，严格遵守职业道德，尽职尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告真实、准确、合法、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。建议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事在公司董事会九届二次会议召开审议《关于聘请2023年度公司财务审计机构和内部控制审计机构及支付2022年度财务审计机构报酬的议案》的会议前，对该会计师事务所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，发表了事前认可意见。

公司独立董事发表了独立意见认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从专业角度维护公司与股东利益，为公司出具的各项专业报告客观、公正，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构。同意将本项议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况。

公司董事会九届二次会议以12票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘请2023年度公司财务审计机构和内部控制审计机构及支付2022年度财务审计机构报酬的议案》。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及其附属子公司 2023年度财务和内部控制的审计机构，聘任期定一年。

同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计费用 240万元，其中：财务审计费用 200 万元；内部控制审计费用 30万元；募集资金存放与使用情况的专项报告鉴证费用 10万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计时发生的往返交通费、食宿费由本公司承担，未列入财务审计费用。

（四）公司本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2023年4月21日